Os destinos eram contas em Portugal e Macau.

De acordo com o relatório anual da Unidade de Informação Financeira (UIF), da quantia referida constam 650 mil dólares, repartidos em duas tranches de 300 e 350 mil dólares cada, justificados como sendo para compra de bicicleta.

Com nomes fictícios, para a protecção dos implicados, "Wy do Pica” "Queijo”, "Funge de Milho” e "Tudo Pela Fama”, entre outros, residentes cambiais angolanos, entre mandantes e beneficiários, tentaram transferir, sem justificação legal 1,8 mil milhões de kwanzas e mais de 320 mil euros.

Segundo a UIF, dos referidos pedidos, mais de 45 por cento foram confirmadas e abertas a competente investigação.

O documento da UIF detalha que um determinado banco se negou dar seguimento ao pedido do cliente Wy do Pica de transferi 88,5 mil euros a favor de um terceiro pela jurisdição de Macau. Ambos têm já uma sindicância por transferências de 401 mil euros realizadas em 2021.No caso da cliente "Funge de Milho”, herdeira de três milhões de dólares, foi também travada a tentativa de transferir os respectivos  valoresque de forma parcelada tenta enviar para Portugal, destinado à aquisição de imóveis, violando, contudo, as regras cambiais estabelecidas pelo Banco Nacional de Angola.

A UIF dá conta de até agora ter já sido transferido 500 mil euros em parcelas de 250 mil para dois destinatários, no caso progenitores da interessada.

Por sua vez, as duas operações do cliente "Queijo” de 70 mil euros, datada de Julho de 2022, também foram canceladas. O valor resulta de um crédito de 80 milhões de kwanzas de que beneficiou por facilitação de um outro interessado que é no caso o beneficiário no destino final (Portugal) do valor.

Já a empresa "Tudo pela Fama” viu-lhe ser impedida a operação de 650 mil dólares de que eram beneficiários dois sócios. O dinheiro é parte de uma restituição de 950 mil dólares, após apreensão de 1,2 milhão de dólares de uma tentativa de saída ilegal de divisas. O advogado do titular recebeu os 950 mil dólares, transferiu ao cliente 800 mil, que, por sua vez, repassou 650 mil a outros dois sócios. Estes para justificarem a saída do dinheiro, como pretendido, alegaram necessidade de compra de uma bicicleta.

Menos operações suspeitas

Em 12 meses de 2022, a Unidade de Informação Financeira registou uma redução de 116 ocorrências de Declarações de Operações Suspeitas.

O relatório anual da instituição a que o Jornal de Angola teve acesso refere que contra as 858 ocorrências de 2021, no exercício de 2022, registaram-se 742 declarações.

Os meses de Janeiro e Dezembro com 107 e 100 declarações lideraram os controlos mensais sendo que nos últimos sete meses de 2022 também não foram identificadas actividades de pessoas designadas.

Vale notar que, comparativamente a 2021, em 2022, a UIF aumentou de 31 para 51 o efectivo em serviço, um crescimento estimado de mais de 60 por cento.

Por outro lado, do total de 65 pedidos de informação a instituições nacionais, a UIF obteve retorno de apenas 48, o que quer dizer que 17 pedidos não foram respondidos. Já em 2021, dos 136 pedidos haviam sido respondidos 111, num diferencial de 26. Apesar disso, 2019 foi o ano que a UIF obteve menos respostas às solicitações, pois de 156 pedidos recebeu retorno de 96. O GAP naquele ano foi de 60 pedidos não respondidos.

Em sentido inverso, a UIF diz ter recebido 39 pedidos e respondido 30, sem também justificar as razões da não resposta de outros nove 89) pedidos.

Em relação à instituições internacionais, a UIF pediu sete (7) informações, obteve resposta de quatro (4), isso em 2022, quando em 2021 havia solicitado 10, com sete bem sucedidas.